С 10.01.2016 г. определены пороговые значения для идентификации покупателей ювелирных изделий.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 17.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» покупатель обязан предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт) в следующих случаях:

  • При покупке за наличный расчет ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, превышающую 40 000 руб. 00 коп.
  • При использовании платёжных банковских карт для совершения покупки ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, превышающую 100 000 руб. 00 коп.

Изменения внесены федеральным законом № 423-ФЗ от 30.12.2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

404